外汇局通报违规案 7人因这些行为被点名

近日,外汇局通报违规案,总共15起。其中,有4家银行涉虚假转口贸易、违规办理预付货款;有4家企业涉逃汇;有7人涉非法买卖外汇、分拆逃汇。

通报显示:1、平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,被罚没280万元人民币;光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,被罚没80万元人民币;东亚银行广州分行违规办理预付货款付汇业务,被罚没50万元人民币;民生银行大连分行违规办理内保外贷,被罚没307.3万元人民币。

2、稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇,罚款208.59万元人民币;宁波明辉矿业有限公司逃汇,罚款92.4万元人民币;宁波诗顶进出口有限公司逃汇,罚款127.3万元人民币;江苏五洋集团有限公司逃汇,罚款65.4万元人民币。上述四家企业的处罚信息纳入中国人民银行征信系统

外汇局通报
外汇局

3、香港籍周某非法买卖外汇,罚款140.12万元人民币;广东籍杨某非法买卖外汇,罚款31.71万元人民币;江苏籍徐某非法买卖外汇罚款32万元人民币;辽宁籍冯某非法买卖外汇,罚款130万元人民币;上海籍周某分拆逃汇,罚款33万元人民币;上海籍沈某分拆逃汇,罚款51万元人民币;吉林籍隋某分拆逃汇,罚款300.9万元人民币。上述7人均被实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

近些年来,逃汇、非法买卖外汇等违规行为屡见不鲜,影响到外汇制度的健康运行。为此,有关部门对此予以严厉打击,并处以严厉处罚。