美的被骗10亿 美的怎么被骗10亿?被骗过程一览

美的是一家规模巨大的企业,其现金流过亿,为了让手头的资金发挥更大的作用,美的想通过最简单的放贷获取利息,也因此导致美的被骗10亿元。美的为什么会被骗呢?能够骗到美的集团的是何方神圣?美的这10亿元是怎么被骗的?

美的集团
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美的集团10亿资金48小时内被骗

李幸曾是美的集团金融中心安徽分部的负责人,负责美的集团在安徽各个企业的收支结算、银行授信、融资等业务。2015年,李幸跟身边的同学聂勇提起,美的有意对外放款。

首先,聂勇将美的可以放款的消息告诉了专业从事资金中介业务李恩泽和华创证券工作人员斯义金。而此时安泰公司急需融资。

安泰公司在融资期间,曾找过在深圳的中介胡某、张某。在胡某、张某引荐下,安泰公司杨振峰与李恩泽、斯义金见面商谈融资问题,还接触了重庆银行贵阳分行(下称“贵阳分行”)的涂永忠。斯义金、李恩泽认为,聂勇之前提过的美的集团应该可以提供资金。

斯义金、李恩泽也清楚,美的方面不能直接给企业放贷款,需要有金融机构作为通道。但华创证券也不能直接放款给企业,需要再增加一家信托公司作为通道,最后由信托公司放款给借款企业。斯义金向公司领导汇报后,最终设计出一套投资理财方案。根据投资指令,华创证券与陆家嘴信托签署了一份陆家嘴-安泰信托合同,华创证券作为委托方,陆家嘴信托作为受托人,将3亿元资金作为信托资金放款给安泰公司。

值得注意的是,上述操作中需要银行为安泰公司提供兜底担保函,但当时银行出具兜底担保函收紧,安泰公司拿不到兜底担保函。为了得到美的资金,于是造假演双簧。安泰公司员工冒充银行员工,与美的集团李幸、朱立明完成借款。

除了安泰公司还有类似违规借贷,美的集团累计被骗走10亿元。