跑分平台成洗钱通道 平均每月“洗白”近100亿元
洗钱是我国明令禁止的行为,但是洗钱的方式依然层出不穷,最近有消息称跑分平台成洗钱通道,每个月的洗钱金额达到100多亿元,那么这个平台是如何进行洗钱的呢?最近警方终于侦破了这个利用跑风平台洗钱的犯罪团伙,下面我们一起来了解一下事情的原委。

杭州公安机关近日破获一起利用“跑步平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰色产品提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙,涉案金额超过500亿元。公安专家认为,在我国打击跨境赌博、各部门加强资金监管的背景下,犯罪团伙引入了“跑分平台”,通过虚拟货币结算的方式为跨境洗钱提供了新的渠道。此类犯罪形式迅速升级和迭代,战术极其隐蔽,对我国外汇管理和金融秩序构成严重威胁,急需采取有针对性的防范措施。
2019年9月下旬,杭州市公安局西湖分局在工作中发现了一个名为“天天向上”的App平台,通过众多个人微信、支付宝二维码进行归集转账,为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰色产品的非法收入提供流通结算服务,平台从中赚取了大量的结算费用。
西湖区公安局副局长魏东表示,经过初步调查,仅2019年6-9月,平台注册会员就跑了7万多名乘客,流通资金流达500多亿元,结算能力近300亿元。平均每月向上游黑灰产提供“洗白”资金近100亿元。
每度电9美元!美得州民众烧冰雪水 断水影响很大
美国多个州多出现冬季风暴,给美国带来了很大的影响,其中就是断水的问题,超过千万人受到断水的影响,而且电费也随…
渤海再获亿吨级油气大发现 或成国内最大原油生产基地
据最新消息,中国海洋石油集团有限公司对外宣布,我国渤海再获亿吨油气大发现,渤中13-2油气田,位于渤海中部海…
2021物价迎来新一轮上涨?央行这样预测
物价关系着每一个百姓的生活。进入2021年,许多人好奇,今年物价将会怎么走?梳理发现,在1月15日举行的国务…
马斯克或将被调查 原因与狗狗币言论有关
马斯克,是特斯拉创始人,也是各大富豪榜常客。近段时间以来,马斯克频频就加密货币发声,其中就包括狗狗币。因其在…
一万块死期一年多少钱 来看看计算公式
在银行存款时,一般都会有很多种存款方式,比如活期、定期、大额存单等,用户可以根据自身需求来选择正确的存款方式…
闲鱼怎么设置允许花呗 最新规定这样明确
闲鱼作为阿里巴巴旗下二手物品交易平台,虽说该平台推出时间不长,但由于有着大公司背景实力,所以近几年闲鱼受到了…
贫富差距最大的国家 这个国家拥有资源最多
一个国家就算再有钱,贫富差距还是有的,但如果问起全球贫富差距最大的国家是哪个,相信很多人并不清楚,其实差距最…
visa信用卡哪个银行好 这家银行值得考虑
提起visa信用卡,相信很多小伙伴并不陌生,其实visa信用卡就跟平时我们使用的普通信用卡没什么区别,使用方…
微信二维码收款怎么申请 正确步骤如下
在生活中,我们会经常使用微信扫码来完成线上支付,这种方式也确实为我们节省了很多时间。但对于商户来说,为了满足…
手机欠费会影响征信吗 超过这个时间段有影响
随着移动通讯的发展,现如今智能手机已经逐渐普及于我们日常生活当中,但在使用手机期间,是需要缴纳一定费用的,也…
印度疫情控制怎么样了 最新确诊数据如何
新冠肺炎疫情在全球212个国家蔓延,除了美国疫情最严重之外,印度疫情排在全球第二,累计确诊人数居于世界第二,…
丰田1月份全球销量 受中国和日本市场的带动
过去,在疫情的影响下,汽车销量方面有所下降,但是新的一年汽车销量方面有所改观,我们来看一下丰田汽车销量方面的…
紧缺的高危高薪工作 这些你愿意做吗?
其实在现实生活中,有很多职业工资都是比较高的,但由于危险系数比较高,所以很少人去做,那么目前紧缺的高危高薪工…
快递员工资条1万多实发只剩56块 为什么会这样?
很多人都以为快递员工资高,月薪过万,从目前的市场调查来看,的确有不少快递员可月收过万,但最近极兔速递一名快递…
比特币排进全球前30耗电大户 价值可观引不少人挖矿
由于比特币的价值比较高,所以这些年比特币吸引了不少人去挖矿,但是比特币挖矿的耗电量非常巨大,据悉,比特币排进…
中国存款最安全的银行 看完心里就有数了
如今很多人手里都有闲钱,他们会购买银行的理财产品以及进行银行存款,不过在我们存款时,若没有那么好运,遇到银行…
榴莲成中国进口量最大的水果 同比增长78%
虽然榴莲闻着臭,但是吃起来特别好吃,榴莲在国内受到许多消费者青睐,销售情况更不用说了,数据统计出来了,销量出…
什么银行信用卡额度高 这家银行信用卡最好批
在办理信用卡的时候,很多人都希望能够获取更多额度的卡片,因为这样消费起来没有这么多限制,并且在需要急用钱的时…
- 点击浏览更多最新资讯