招行起诉光大资本 要求索赔35亿元原因是什么?

近日,中国资本海外并购的失败案例,又再次添加了一例。因为MPS公司海外并购案件的发酵,招行起诉光大资本投资公司,要求其支付34.89亿元的差额。据了解,目前光大资本已经遭到多家合伙人起诉追讨,下文就来带大家了解一下。

招行起诉光大资本追讨35亿元

5月31日晚,光大证券发布公告,招商银行已对光大资本提起诉讼,要求光大资本履行差额补足义务,涉及金额34.89亿元,并申请财产保全。

事情源于三年前的一场失败的并购。2016年,光大资本下属子公司光大浸辉联合暴风集团股份有限公司等设立了浸鑫基金,并拟通过设立特殊目的载体的方式直接或间接收购境外MPS公司65%的股权。

招商银行
招商银行

2016年5月23日,浸鑫基金完成了对MPS公司65%股权的收购。但后来,MPS公司经营陷入困境,浸鑫基金未能按原计划实现退出,从而使得基金面临较大风险。

浸鑫基金中,两名优先级合伙人的利益相关方各出示一份光大资本盖章的《差额补足函》,主要内容为在优先级合伙人不能实现退出时,由光大资本承担相应的差额补足义务。而这也就引发了文章开头提到的招商银行起诉光大资本的事件。计提预计负债及资产减值准备超15亿。

但光大证券却对于《差额补足函》的有效性表示存有争议。“公司认为差额补足义务的性质判断存在不确定性,最终须承担的具体责任仍须经法律程序或其他必要程序后再行明确”,光大证券说道。

虽然,目前就《差额补足函》的有效性没有定论,但是光大证券还是进行了计提。光大证券2018年年报显示,2018年净利润1.03亿元,同比下降96.57%,大幅下滑的原因之一就是上述“踩雷”事件。

遭到多家合伙人起诉追讨

实际上,除了最新曝出的招商银行欲追讨近35亿元以外,光大资本及旗下光大浸辉此前也已被其他合伙人告上法庭。

其中,上海华瑞银行股份有限公司已于2018年10月10日和11月15日分别起诉了光大浸辉,诉讼金额达4.52亿元;深圳恒祥股权投资基金企业(有限合伙)也以私募股权投资合同纠纷为由,将光大浸辉、暴风(天津)投资管理有限公司以及上海群畅金融服务有限公司等3家公司也一起告上了法庭,诉讼金额为1.68亿元。

今年3月26日,嘉兴招源涌津股权投资基金合伙企业(有限合伙)起诉光大浸辉也获受理。截至公告日,上述诉讼案件都仍在审理中。

此前于3月20日,因为光大证券就上述资产进行减值处理,公司还收到了上交所的监管工作函。

该函声称,3月19日,公司披露公告称,全资子公司投资项目出现风险,拟计提预计负债及资产减值准备合计15.2亿元,预计公司2018年净利润约为1.03亿元,同比减少96.6%。

对此,上交所要求公司应当全面核查前期光大浸辉下设基金对外投资项目损失及差额补足义务等事项,查明是否已履行必要的信息披露和决策程序,并核实相关责任人员。并就前述投资事项涉及的差额补足义务,采取有效措施,妥善化解相关风险,挽回公司损失,积极维护公司和全体股东的合法权益。

而在近年来,中国资本进行海外并购的案例并不少见,可以说是每年都在增加,但其成功率并不高。虽然“中国式”海外并购,其优势非常的大,都背后存在的限制也很大,这导致了中国资本海外并购的风险偏高。